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家權老師

職稱： 稅務師

2023-09-01 08:55

大額頻繁的收款銀監局就會盯上上的

Sun。 追問

2023-09-01 09:00

有沒有說超過200萬，就會有風險，這鐘說法

家權老師 解答

2023-09-01 09:10

金融機構應當報告下列大額交易：（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

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相關問題討論
大額頻繁的收款銀監局就會盯上上的
2023-09-01 08:55:33
您好，這個一般都是超過5萬的限額后，就有風險
2022-01-11 12:44:10
同學，你好 不會預警的
2026-01-14 10:10:46
你好，這個要看是什么業務的收款 2，收款沒有限額
2024-11-27 14:26:03
您好，這個的話，是不能超過5萬的，如果超過的話，這個是容易補稅的
2023-11-17 20:57:39
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