個人賬戶轉賬多少會引起監控？

江海燕 追問

2022-03-19 14:58

老師，您好，不是當日轉賬超過多少會被重點稽查嗎

鄒老師 解答

2022-03-19 15:00

你好，沒有一個統一的金額標準啊 

江海燕 追問

2022-03-19 15:05

【以下8種行為將被重點稽查】
1、當日單筆或累計交易額5萬以上的
2、公轉公超過200萬元以上的
3、私戶轉賬金額境內超過50萬的
4、私戶轉賬金額境外轉賬超過20萬的
5、小規模企業，卻常搞出上千萬的流水的
6、轉入轉出異常情況，分批集中轉出的
7、轉入轉出異常情況，分批集中轉入的
8、企業的經營范圍跟資金流向沒有關聯度的
老師，上面是在網上查到的，這個是虛假的嗎？還是我理解錯呢

鄒老師 解答

2022-03-19 15:05

你好，被重點稽查和監控不完全是一回事啊

江海燕 追問

2022-03-19 15:09

好的，老師。意思就是說我個人賬戶當日轉賬超過5萬就將會列為稽查對象，那稽查是要怎么查呢？

鄒老師 解答

2022-03-19 15:11

你好，主要是稽查這個款項來源，具體是什么性質的款項